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內蒙古警方打掉跨省“加盟”詐騙團伙 涉案金額千余萬元

www.571917.live2019-12-17

新華社呼和浩特4月9日電(記者王春燕、劉雷)內蒙古自治區奈曼旗警方近日破獲了一個跨省詐騙團伙 嫌疑犯謊稱“加入”了他為獲得高回報而成立的投資公司。在騙取受害者的投資后,他終止了合作,并以各種理由拒絕歸還本金。 目前,警方已經核實了100多名受害者,涉案金額超過1000萬元。

2015年12月,劉謀奈曼旗居民在網上找到了山東一家投資公司的加盟項目。在與公司投資經理馬某溝通后,他了解到,加入項目需要公司在當地注冊,并根據加入公司的要求進行裝修。同時,他需要支付20萬元的入場費和不少于5萬元的押金。此后,該公司將提供30倍于加入公司的存款的貸款。劉謀負責尋找貸款客戶,可以獲得貸款金額的5%傭金。

為了避免被欺騙,劉謀提議了解一家成功加入的公司的運營情況。 后來,該公司的員工帶著劉和他的妻子去了山東省涼山縣的一家“加盟公司”。該公司的“負責人”李某表示,加入該公司后,利潤非??捎^。 在李某的影響下,劉謀和妻子決定加入該項目,并與公司簽訂了加入合同。

回到奈曼旗后,劉注冊了公司,并按要求租用了辦公空間,并將押金和聯盟費轉到了一個叫辛某的個人賬戶。劉的公司正式投入運營。

30多位劉謀的親戚朋友成為他的第一批客戶,但其中只有兩人的貸款申請獲得批準。 其中,一筆15萬元人民幣的貸款加入該公司已被推遲放貸,劉與該投資公司的多次接觸也沒有得到明確答復,索要會費也被拒絕

2016年3月,劉收到投資公司的通知信。投資公司單方面終止了合同,理由是劉沒有全額支付會費。 劉拿著合同去看律師,卻發現合同中規定的許多條款是不平等的,這使劉懷疑這個項目在加入之初是一個騙局。

2016年11月6日,劉來到奈曼旗公安局報案 經過調查,警方發現劉先生去過的涼山縣所謂的“加盟公司”實際上是一家投資公司自己注冊的公司,目的是詐騙客戶,所有員工都是內部人員。

負責此案的警方稱,該投資公司不具備全國招商引資和會員資格,也不具備貸款資格。該公司的唯一功能是通過互聯網在全國范圍內征集會員組織,以高額回報為誘餌騙取會員費。

2017年3月底,在山東警方的配合下,奈曼旗警方一舉抓獲32名涉黑人員,并在現場查獲大量物證、書證等證據。

目前,此案仍在進一步處理中

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